Уголовное дело возбуждено в отношении руководства банка «Ассоциация»

Руководство нижегородского акционерного общества коммерческого банка «Ассоциация» подозревается в фальсификации финансовой отчетности. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 172.1 УК РФ — фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации, сообщает СУ СК России по Нижегородской области.

По версии следствия, неустановленные лица из руководства банка вносили в отчетность ложные данные о финансовом положении организации и направляли их в Центральный банк России. Скрывая истинное положение дел, злоумышленники избегали предусмотренного законодательством отзыва лицензии у банка.

Как ранее писал «МК в Нижнем Новгороде», в конце июля Центробанк отозвал лицензию у АО КБ «Ассоциация». В организации была установлена временная администрация и приняты меры в целях обеспечения интересов клиентов. 19 сентября Арбитражный суд признал банк банкротом.Сумма исковых требований составила 1,6 миллиона рублей.