Благодаря оперативным действиям сотрудников нижегородской таможни пресечена деятельность группы лиц, занимавшихся «отмыванием» денег, полученных преступным путем, и выводом их за рубеж. В июне при содействии Центробанка удалось не допустить очередную незаконную утечку в сумме 100 миллионов рублей, сообщается на сайте Приволжского таможенного управления.
По версии следствия, граждане регистрировали фирмы-однодневки и подделывали документы. Возбуждено уголовное дело, в домах и офисах проведены обыски. Подтверждается незаконный вывод денег в сумме около полумиллиарда рублей.