В суд передано дело в отношении преступной группы, оказывавшей юрлицам незаконные финансовые услуги. Следствием установлено, что за время существования преступного сообщество легализовано около 8 миллионов рублей.
В материалах уголовного дела говорится, что в 2015 году в Нижнем Новгороде было создано преступное сообщество из 16 человек, включая сотрудника госучреждения.
Организатор брал в аренду офисы в областном центре (преимущественно в Нижегородском, Канавинском и Советском районах). За денежное вознаграждение юридическим лицам предоставляли услуги по кассовому обслуживанию денежных средств в интересах третьих лиц, также изготавливали подложные документы.
Злоумышленники были задержаны сотрудниками 4 отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Нижегородской области в июле 2018 года.
Уголовное дело в Советский районный суд для рассмотрения по существу.
В соответствии с действующим законодательством, обвиняемому может быть назначено наказание до 20 лет лишения свободы, участникам преступного сообщества – до 10 лет.
