По данному факту СУ СК РФ по Нижегородской области возбудил дело по ч.2 ст. 199 УК РФ («уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере»).
С января 2014 по декабрь 2016 года обвиняемая создала фиктивный документооборот с рядом организаций, фактически не оказывающих транспортных услуг, в целях минимизации налоговых обязательств. Отмечается, что тем самым руководитель уклонилась от уплаты налогов на сумму 27,8 млн рублей.
С учетом рассчитанных пени общая сумма задолженности по налогам с организации превысила 39,8 млн рублей.
Вину в совершении инкриминируемого деяния обвиняемая признала в полном объеме. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
